Puoi verificare preventivamente la compliance delle tue controparti e mantenere un controllo costante nel tempo, in relazione a un articolato catalogo di prassi operative e normative di matrice nazionale ed europea, assicurando così un presidio efficace dei profili di rischio e il rispetto degli obblighi regolamentari applicabili.
Puoi verificare preventivamente la compliance delle tue controparti e mantenere un controllo costante nel tempo, in relazione a un articolato catalogo di prassi operative e normative di matrice nazionale ed europea, assicurando così un presidio efficace dei profili di rischio e il rispetto degli obblighi regolamentari applicabili.
Rispettare le normative applicabili e implementare politiche virtuose, attuate con buone prassi di efficacia concreta e dimostrabile.
Sovraintendere al processo di fornitura di beni e servizi, al fine di attuare la Due Diligence della Supply Chain.
Individuare fattori di rischio, prevenire e gestire rischi rilevanti, in considerazione delle attività caratteristiche dell’impresa.
Valutare implicazioni finanziarie e contabili, connesse a operazioni puntuali o ricorrenti, rafforzando la la solidità finanziaria.
La linea KYC.Cheope offre una risposta concreta alle esigenze di verifica e monitoraggio dei fattori di rischio normativo e operativo, integrandosi nei processi aziendali esistenti o supportando la definizione di nuove procedure di Risk Management.
Grazie alla consolidata e storica esperienza di Cheope Risk Management nel settore dell'analisi e della gestione del rischio, le soluzioni della linea KYC di Cheope offre strumenti avanzati e affidabili per esaminare in modo approfondito ogni tipologia di controparte, garantendo un processo di verifica completo, preciso e conforme alle normative vigenti.
Cheope rende il servizio DUAL RISK accessibile attraverso differenti modalità e supporti in base alle proprie esigenze:
Con la modalità Web service, integri informazioni esterne e metodologie di calcolo ai processi di screening per implementarli ed adeguarli a una normativa in evoluzione.
Attraverso il tuo browser, puoi accedere alla Dashboard ed effettuare verifiche su persone ed entità legali senza necessità di download o installazione.
Un software dedicato al cliente, personalizzato e realizzato su misura per rispondere ad esigenze specifiche e necessità particolari, aumentando la produttività dei dati raccolti.
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